洛阳钼业:第三届董事会第四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

洛阳钼业:第三届董事会第四次开会公报

防护代码:603993  产权防护缩写词:洛阳钼业  编号:2013—008

罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司

第三届董事会第四次开会公报本董事会及总效果董事使安全本公报目录不存在什么都可以虚伪记载、给错误的劝告性的小报或严重忽略,目录的现实、个人和协同处理或负责任的正确和完整性。

罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司第三届董事会第四次开会迂回的于 2013 年 2 月 28 日以电子邮件方法收回,开会于 2013 年 3 月14 日午前 8 点 30 分在河南省洛阳市栾川县从东方来的新区本公司经营大楼十楼开会室传唤,开会应厕足其间10位董事。,10位董事现实参加董事。公司监事、财务总监、董事会书记和公司的对立的事物主管参谋的列席了开会。。这次开会的传唤、考虑到几乎法规的主力队员,邀集几乎主力队员,开会出现合法的。、无效。开会由公司董事长吴文俊假造掌管。,董事会饱议论,经过以为经过以下法案

一、以为经过《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司年报书信演示严重笔误处理或负责任奔跑社会事业机构》。

详细目录详见上海股票调换网站()《洛阳钼业年报书信严重笔误处理或负责任奔跑社会事业机构》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二、以为经过《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司2012年度财务小报》。

详细目录详见上海股票调换网站()《洛阳钼业2012长年累月度小报》中财务小报使分裂。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

三、以为经过《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司2012年度财务决算小报》。

董事会以为该小报实在柔软的了公司2012年度论文的使前进使适应及2012年财务预算小报的实施使适应。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

四、以为经过《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司2012年度送还分派预案》。

按奇纳河会计标准计算,经过2012年12月31日,总公司净赚为100元人民币。,加总公司今长年累月初的未分派送还是,增加当年人民币对配偶的划拨的款项,经过2012年12月31日,分命运配偶的送还为100元。

为继续公司分赃策略性的延续和稳固,继续关怀配偶现钞R的策略性,提议公司分派现钞利息人民币/沙尔,即向总效果配偶发送现钞利息609元。,140,463元(含税)。结论经过2012年12月31日的现钞利息后,,公积金未分派送还约人民币元。考虑到我国法定公积金的累计相抵,2012不再法定公积金公积金。公司同时不实施本钱公积金。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

五、以为经过《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司2012年度董事会小报》。

董事会以为这份小报柔软的了职员的尽职尽责。。

详细目录详见上海股票调换网站()公司《2012长年累月度小报》中董事会小报使分裂。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

六、以为经过《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司募集资产安置与现实运用使适应的专项小报》。

董事会以为特别小报柔软的了T的贮存和运用。。

详细目录详见上海股票调换网站()《洛阳钼业募集资产安置与现实运用使适应的专项小报》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权

七、以为经过《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司2012年度在监狱里把持本人评价小报》。

详细目录详见上海股票调换网站()《洛阳钼业2012年度在监狱里把持本人评价小报》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

八、以为经过《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司2012长年累月报》及《年报摘要》。

赞成使能董事会书记收回业绩迂回的。

详细目录详见上海股票调换网站()公司《2012长年累月度小报》及《年报摘要》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

九、以为经过《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司2012年度社会处理或负责任小报》。

详细目录详见上海股票调换网站()公司《洛阳钼业2012年度社会处理或负责任小报》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十、以为和采用《几乎恢复表面审计的广告》。

董事会赞成续聘德勤永华会计公司(特别普通停泊)为本公司2013年度的表面审计员,对2013年公司兼并日记进行审计并发行审计小报,报答不超越300万元。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项颁发孤独看法。详细目录详见上海股票调换网站()公司《孤独董事几乎第三届董事会第四次开会相互相干事项的孤独看法》。

十一、以为经过几乎变换募集资产公用贮存存款并使能行政经理处理或负责落实相互相干约定的广告。

为了便于上市募集资产的结算和处理或负责,便于使用的募集资产投资额论文的扩展,董事会赞成将原在扩展库存上海浦东机场分支形成外高桥分成小分支户外的募集资产公用存款射中靶子募集资产整个拆掉至公司在中国国际信托投资公司库存洛阳分支形成九都分成小分支户外的募集资产公用存款,存款指定:罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司,账号:7394310182400000226。咱们公司将与中国国际信托投资公司库存协作。、安信防护签字募集资产三方接管合同书。

董事会以为,这一零钱缺少的关涉募集资产运用的零钱。,不感情筹资规划。

董事会赞成使能公司行政经理的回答。。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十二、以为和经过修正《套餐组成》的广告。

董事会拟提名以下修正案

(1)原特别感应十六条目居第二位的条:打包票事项,董事会该当经过3/4前文的董事会。; 前款第(五)项打包票, 该当经列席开会的配偶所持由舆论决定的三分之二前文经过。

修正为:径直董事会裁决漫游内的打包票事项,除非部份地的董事,还该当经列席董事会开会的三分之二前文董事赞成;前款第(五)项打包票, 该当经列席开会的配偶所持由舆论决定的三分之二前文经过。

(二)原第一百四十五个人组成的橄榄球队条第第三条:董事会作出决议。,(六)、(七)、(十一)、(十三个)项基本要素的由 2/3 前文的董事由舆论决定赞成然后因本组成、公司在监狱里社会事业机构由董事会盟员使安全。、国外投资额约定等。,其余的的可以由弥撒曲董事赞成,但法度。、行政规章、上海股票调换股票调换上市主力队员、香港统一调换股票有限公司防护上市主力队员、公司组成和公司在监狱里社会事业机构主力队员,该当在主力队员中主力队员。。

修正是:董事会作出前款坐果。,(六)、(七)、(十一)、(十三个)论文基本要素的由2/3或前文的董事由舆论决定。,其余的的可以由弥撒曲董事赞成,但法度。、行政规章、上海股票调换股票调换上市主力队员、香港统一调换股票有限公司防护上市主力队员、公司组成和公司在监狱里社会事业机构主力队员, 该当在主力队员中主力队员。。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

十三个、以为经过几乎改变公司《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司第三方打包票处理或负责社会事业机构》的广告。

董事会拟提名以下修正案

原第十七:第二方裁决漫游内的打包票事项,董事会该当经过3/4前文的董事会。。

现修正为:径直董事会裁决漫游内的打包票事项,除非部份地的董事,还该当经列席董事会开会的三分之二前文董事赞成。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

第十四、以为经过几乎重行改变《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司对外投资额处理或负责社会事业机构》的广告。

详细目录详见上海股票调换网站(C)。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

十五个人组成的橄榄球队、几乎最后部分使分裂投资额论文的广告的以为和经过。

考虑到A股初下募股,募集的资产难得的多。,无法使履行论文的资产索赔,本董事会赞成最后部分 “高机能硬金属论文”和“钨金色及钨合铸深度加工论文”的落实。

董事会以为,“高机能硬金属论文”和“钨金色及钨合铸深度加工论文”均为公司眼前的经纪事情的在下游方向的事情,最后部分是你这么说的嘛!论文的落实无能力的对公司眼前的生产经纪形成不顺感情;是你这么说的嘛!两个论文还缺少开端落实,初下发行A股也缺少增强。。现实筹集资产极较低的规划的数额。,是你这么说的嘛!投资额论文的落实最后部分。

董事会赞成使能公司处理或负责层对曾经应用自有资产买前文两个拟最后部分募投论文关涉的领地产权另做其它一致的安置。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项颁发孤独看法。详细目录详见上海股票调换网站()公司《孤独董事几乎第三届董事会第四次开会相互相干事项的孤独看法》。

十六、以为经过几乎找到该部的广告。

董事会赞成公司找到域名投资额部;赞成使能公司处理或负责层考虑到去市场买东西化的方法吸收某人为新成员相互相干参谋的、决定工钱,在公司总部外部的选择相当的的的经营遗址。。勤劳投资额机关的主要契约是承当处理或负责任。。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十七、以为经过《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司高管层 2012年度定额做完使适应的复核小报》。

董事会赞成薪酬赋予几乎公司处理或负责层 2012 年定额做完使适应的抑制看法。

该法案的开票出现赞成该法案的6票。,0票支持,0弃权。实施董事吴文俊假造、李朝春假造、李法本假造、王钦喜假造避免由舆论决定。

十八、以为和经过一广告来对准某些基本工钱的基本薪水。

董事会赞成公司董事长吴文俊假造。、行政经理李法本假造薪酬基本薪水对准为人民币 40 万元,实施董事、常务副行政经理王钦喜假造薪酬基本薪水对准为人民币 37 万元。是你这么说的嘛!董事打赌根底打赌对准应自。

该法案的开票出现赞成该法案的7票。,0票支持,0弃权。实施董事吴文俊假造、李法本假造、王钦喜假造避免由舆论决定。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项颁发孤独看法。详细目录详见上海股票调换网站()公司《孤独董事几乎第三届董事会第四次开会相互相干事项的孤独看法》。

十九个、几乎继续收买董事的深思、监事、较高的处理或负责参谋的处理或负责任保险的账单。

董事会赞成继续干公司董事。、监事和主管参谋的的补偿损失限额为1。,董事和较高的处理或负责参谋的500永恒处理或负责任保险,被保险人为本公司董事及较高的处理或负责参谋的及。保险期至2014年6月30日底,并赞成使能公司行政经理做完。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

二十、以为和经过第三届董事会申恳求职者广告。

鉴于公司条例的索赔和主力队员,考虑到眼前公司董事的缺少,董事会赞成增设顾美峰女人作为第三博的实施董事。,任期从2012年度每年的配偶大会制裁之日起至本公司2015年进行之配偶每年的大会完毕时呼气。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

顾美峰女人的简历附于附件一。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项颁发孤独看法。详细目录详见上海股票调换网站()公司《孤独董事几乎第三届董事会第四次开会相互相干事项的孤独看法》。

二十一、以为和采用COM的普通使能动机。

董事会赞成提请配偶大会使能董事会可在几乎次内回购本公司H 股, 回购产权防护总计达不得超越本公司已发行H 股产权防护总计达的10%;

次是指公司的配偶大会和配偶大会。、H股类配偶大会自广告失效之日起经过

1、在2013年度公司配偶大会完毕时

2、本公司配偶于什么都可以配偶大会上经过特别坐果案或本公司H 股配偶和A 股配偶于各自传唤的类别配偶大会上经过特别坐果案撤回或改变几乎回购H 股产权防护使能之日。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

这项动机应参考2012届配偶每年的大会。、2013年一号A股类别配偶大会然后2013年一号H 股类别配偶大会使著名以特别坐果以为。

二十二、库存间中期票据发行的以为与经过、短期财务证件使能的票据。

董事会赞成向使能董事会恳求、短期融资证件使能。

详细发行尺寸和使能如次

1、使能董事会一次或分次发行基金总计达不超越人民币29亿元的中期票据或短期融资券。

2、按照几乎法度使能董事会、法规、股票上市主力队员与去市场买东西环境及运作,决定各发行期的详细发行时期和发行规划,包含但不限于中期票据或S的接近和限期、分批发行程度和运用合格的承销品销售机构。

3、使能董事会代表公司签字接受与这次中期票据或短期融资券发行相互相干的合同书及对立的事物基本要素包装和进行相当的的书信演示。

4、这次发行中期票据或短期融资券的2012年度配偶每年的大会使能无效期自2012年度配偶每年的大会制裁之日起至2013长年累月度配偶每年的大会传唤之日。

5、董事会行使本使能书,应确保公司已发行。、发行短期融资券、中期票据总和不超越2012年公司兼并净资产的40%。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

二十三个、几乎责任融资发行的广告的以为和经过。

董事会赞成向使能董事会恳求。

详细发行尺寸和使能如次

1、使能董事会于境外一次或分次发行基金总计达不超越人民币29亿元或等额外汇的包含但不限于人民币保释金的责任融资器。

2、按照几乎法度使能董事会、法规、股票上市主力队员与去市场买东西环境及运作,决定发行责任融资器的机遇和发行规划,保释金的数额,包含但不限于现实发行的、利息率、限期、资产运用与运用成绩。

3、使能董事会代表公司签字接受与这次境外发行责任融资器相互相干的合同书及对立的事物基本要素包装和进行相当的的书信演示。

4、这次境外发行责任融资器的2012年度配偶每年的大会使能无效期自2012年度配偶每年的大会制裁之日起至2013长年累月度配偶每年的大会传唤之日。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

二第十四、以为经过《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司孤独董事2012年度述职小报》。

详细目录详见上海股票调换网站()公司《洛阳钼业孤独董事2012年度述职小报》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十五个人组成的橄榄球队、以为和经过对省份漫游和任务条目的修正。

鉴于香港统一调换股票有限公司于2012年4月1日起落实的新改变《上市主力队员》逻辑反驳第十四《业务管治守则》的相互相干主力队员及索赔,董事会赞成对省份漫游作出相当的的修正。,改变的仪式如次

原第十三个条:(五)公司管理

1、规定和审察公司管理策略性和理论

2、审察和监视注意法度和法规的策略性和做法

3、规定、审察和监视职员和董事的行动守则和COMP

4、审察公司注意公司管理守则和。

现时修正为:第十三个:(五)公司管理契约

1、规定、公司管理策略性与理论的评论与恢复,向董事会提名提议

2、行列和继续专业开展的评论与监控

3、鉴于法规审察和监视策略性和做法

4、规定、审察和监视职员和董事的行动守则和COMP

5、审察公司注意公司管理守则和。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十六、以为和采用与审察契合性几乎的法案。

经检讨,董事会以为,接受董事有生气的厕足其间开会并厕足其间公司。,并已开支十足时期其契约;本公司于董事会进行次已安置董事和较高的处理或负责参谋的几乎规管索赔的解说,接受董事都参加了研讨会的角色和功能。、行列跑过、读数相互相干在实地工作的的书和文字,本公司使行动起来较高的处理或负责参谋的及公司书记参加继续专业开展;本公司的业务管治策略性及章程列载于业务管治小报内,公司的董事和被雇用的注意了主力队员。,咱们公司也观察所得到了业务主力队员。、上市主力队员及一致的公司的接受法规,同时公司缺少收到违背是你这么说的嘛!法规的主力队员。、《业务管治守则》、上市主力队员和接受适用法度和法规索赔小报,使行动起来配偶有生气的与C确立或使安全紧密相干,增强与配偶及对立的事物支持相互相干者的无效沟通。,它使配偶能无效行使配偶使产生关系。。

董事会对是你这么说的嘛!坐果表现履行。。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十七、以为经过几乎传唤罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司2012年度配偶每年的大会、2013年度一号A股类别2012年度配偶每年的大会及2013年度一号H股类别2012年度配偶每年的大会的广告。

赞成使能主席决议2012届年度开会议程、2013年一号A股类别配偶大会及2013 年一号H股类别配偶大会传唤日期及停滞处理或负责H股股票股票过户登记手续次。

(一)本公司 2012 年度配偶每年的大会以为事项为:

1、《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司 2012 年度财务小报》;

2、《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司 2012 年度财务决算小报》;

3、《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司 2012 年度送还分派预案》;

4、《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司 2012 年度董事会小报》;

5、《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会小报》;

6、《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司 2012 长年累月报》及《年报摘要》;

7、几乎表面审计员重行委员及其薪酬安置的动机

8、几乎修正公司组成的广告

9、几乎改变公司《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司第三方打包票处理或负责社会事业机构》的广告;

10、几乎重行改变公司《罗洋璐璐钼业集团股票股票有限公司对外投资额处理或负责社会事业机构》的广告;

11、最后部分使分裂工程的提议

12、论董事继续收买、监事、较高的处理或负责参谋的处理或负责任保险的账单;

13、几乎增补物公司第三届董事会的广告

14、几乎赋予董事会普通使能的广告

15、几乎授予董事会发行库存间中期票据、短期财务证件使能的票据;

16、论使能董事会对近海的责任的功能

倾听孤独董事2012年小报。

(二)本公司 2013 年一号 A 股类别配偶大会以为事项为:

1、几乎赋予董事会普通使能的广告

(三)本公司 2013 年一号 H 股类别配偶大会以为事项为:

1、几乎赋予董事会普通使能的广告

公司2012年度配偶每年的大会、2013年一号A股类别配偶大会及2013 年一号H股类别配偶大会迂回的将另行公报。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

附件一:顾美峰女人的简历

本公报

罗洋璐璐钼业集团股票有限董事会

2013年3月14日

附件一:

顾美峰女人简历

顾美峰女人,49岁,奇纳河国籍,无海内庇护权,会计人员、招收资产评估师和较高的会计人员。顾女人于1995卒业于河南中学。,并于 2009 年 12 月获香港中文中学会计职业硕士学位。1986 年至 1994年,于奇纳河一拖集团股票有限公司稳固修造厂干本钱会计任务;1994年至 2006 年 6 月,任洛阳中华会计事务接受限处理或负责任公司副行政经理;2000 年至 2006 年,兼职洛阳柔软的股票股票有限公司孤独监事;2006 年8 月起任本公司财务总监。不过,顾女人使著名由 2011 年 7 月起干新疆洛钼矿业股票有限公司的董事及由 2010 年 5 月起干洛阳高科钨钼材料股票有限公司的监事。

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