东方航空:2012年第一次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

西方航空:暂时隐名大会最早的运动会通信

21或另外的届高音部暂时隐名大会

运动会资料

11月9日一、二、二

柴纳 上海

柴纳西方航空股票股票有限公司                2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料

柴纳西方航空股票股票有限公司

2012暂时隐名大会最早的运动会控制

为了保证人柴纳西方航空股票股票有限公司(简化“公司”)隐名的利害关系,确保公司 2012 年最早的暂时隐名大会(简化“隐名大会”)的正规的次序和议事生产力,由于公司忧虑议事控制的规则,设置以下控制

一、董事会在桩隐名的停止中被保留。,仔细实行法定重大聚会,预防性维修隐名的合法利害关系。

二、董事会书记处正大光明与顺序和O忧虑的事项。。

三、隐名与隐名代表吃隐名相干,守则规则的迷住利害关系依法使过得快活。,实在实行法度任务。关系者应遵循普通行政任务的的引路。,恪守运动会控制,阻止运动会次序。

四、规定隐名们向大会谈。,使负债务填写演讲的点名。,授课者将由于顺序和时期强制的条件命名。,隐名谈应在命名职位停止。

五、这次运动会有13张检验。,鸟嘴相接触1对法案7是每一特殊成功填写的事,素养提议隐名应由MA开票。,鸟嘴相接触8至法案13是每一总成功填写的事草案,素养提议隐名应由MA开票。。

六、隐名大会提议采取现场提议。

七、开票统计资料,两位隐名、设法对付者代表、证明代理人和开票校长,开票胜利立刻颁布。。

八、董事会用电话迂回的了如今称Beijing顾客法度公司的代理人到WI。,释放法度反对的理由书。

九、运动会完毕后,隐名有提议或成绩,尝董事会写字台室。

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                           2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料

柴纳西方航空股票股票有限公司

暂时隐名大会最早的运动会议程

大会主席:总书记刘少永博士

2012 年 11 月 9 日(星期五)如今称Beijing时期后部 14 点 30 分

上海国际机场进行旅馆式办公

序号                         运动会议程                      说话者              上班

一      颁布颁发运动会开端                                      刘绍勇            董事长

二读运动会法案

论非空旷发行A股的假设瞄准

可取之处1                                                       汪健          董事会写字台

鸟嘴相接触体式

(1)非空旷发行产权包装的典型和面值

(2)分派方法

(3)发行瞄准和题词方法

(4)价钱标准日、价钱与买价根底

(5)分派本利之和、发行脱落

(6)停工期安顿

(7)上市圆图

(8)这笔资产的应用经济状况

非空旷发行A股前公司走快(9)

修饰安插

(10)处置这一成绩的无效性

柴纳西方航空股票股票有限公司                   2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料

论H股非空旷发行的假设瞄准

可取之处2                                                汪健          董事会写字台

鸟嘴相接触体式

A股非空旷发行产权包装规的根究

可取之处3                                                汪健          董事会写字台



论A股题词科学实验使报到的审读与施行

可取之处4                                                汪健          董事会写字台

题词科学实验使报到的提议

忧虑修正《公司守则》中走快分派条目

可取之处5                                                汪健          董事会写字台

的可取之处

忧虑柴纳西方航空股票股票有限公司H的考虑

可取之处6                                                汪健          董事会写字台

鸟嘴相接触产权包装净增值权规(草案)

忧虑柴纳西方航空股票股票有限公司H的考虑

可取之处7     股产权包装净增值权高音部赋予规(草案)》的         汪健          董事会写字台

可取之处

忧虑公司契合向假设瞄准非空旷发行A

可取之处8                                                汪健          董事会写字台

存货清单

忧虑应用前募集资产的阐明

可取之处9                                                汪健          董事会写字台



处罚的证书董事会及其处罚的证书职员的如此做。

可取之处10    非空旷发行A股产权包装和非空旷发行H股股         汪健          董事会写字台

鸟嘴相接触互相牵连事项

论A股的股票制

可取之处11                                               汪健          董事会写字台

鸟嘴相接触忧虑资产应用可能性使报到

柴纳西方航空股票股票有限公司                   2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料

忧虑柴纳西方航空归类公司及其一处罚

可取之处12                                               汪健          董事会写字台

进行诉讼的不受供奉供奉的限度局限。

规定隐名大会处罚的证书董事会

可取之处13                                               汪健          董事会写字台

忧虑产权包装净增值权规的提议

隐名与隐名三大代表

读书运动会的列席经济状况和持股经济状况。

四                                                 汪健          董事会写字台



五隐名和隐名开票

六      统计资料提议胜利                            行政任务的

七      颁布颁发提议胜利                            证明代理人

八      颁布颁发运动会完毕                              刘绍勇            董事长

柴纳西方航空股票股票有限公司                  2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处经过:忧虑公司向假设瞄准非空旷发行 A 股股鸟嘴相接触体式敬意的入席隐名、隐名代表:

助长公司事情的持续开展,增殖公司本钱力度,增殖公司资产素养,六年级次公猪第十八次运动会从容经过,公司拟向柴纳西方航空归类公司(简化“东航归类”)和东航金戎桩有限责任公司(简化“金戎桩”),以人民币  元/股的价钱非空旷发行 A 股产权包装合计 698,865,000 股。公司非空旷发行A股的详细的实质为:。

这次非空旷发行 A 股产权包装与向东航国际桩(香港)股票有限公司(简化“东航国际”)非空旷方 H 股产权包装彼此强制的条件。彼此强制的条件是指非空旷发行 A 股产权包装和非空旷发行 H 股产权包装任每一未获隐名大会处罚或柴纳证监会的审读,另一定约雇用的填写将自发地音栓。。

这是每一特殊成功填写的事。,现将其送交隐名大会从容。,西方航空归类等互相牵连隐名应控制开票。

附件:非空旷发行A股产权包装规

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                      2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处一之附件:

非空旷发行A股产权包装规

1、非空旷发行产权包装的典型和面值

发行产权包装是境内上市人民币权益股(A股),每股面值1元。

2、发行方法

大约成绩抵制空旷发行的。,在柴纳包装人的监督设法对付使服役(以下简化“柴纳证监会”)审读后 6 个月内向性假设瞄准发行 A 股产权包装。

3、发行瞄准与题词方法

这次非空旷发行 A 股产权包装的发行瞄准为柴纳西方航空归类公司和东航归类全资分店东航金戎桩有限责任公司,题词表格是现钞题词。

4、买价标准日、价钱与买价根底

这次非空旷发行 A 股产权包装的买价标准日为公司六年级届董事会第18 次普通运动会成功填写的事公报日。

A股非空旷发行的发行价为人民币/股。,即买价标准新来 20 个市日公司 A 股产权包装平均价格的 90%(买价标准新来 20个市日产权包装市平均价格=买价标准新来 20 个市日产权包装市开展成为/买价标准新来 20 个市日产权包装市合计)。

以防公司在标准日和发行日当中还债股息、分赃股、本钱对本钱存量的转变、利害关系和及其他利害关系的分派、除息的,上述的发行价钱将由于《上海包装市所市控制》第  条规则的计算配方确定的“除权(息)参考价钱”作出实质性的整洁的。

5、分派量、发行脱落

柴纳西方航空股票股票有限公司                         2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料

这次非空旷发行的A股总额为698股。,865,000 股。在监狱里,东航归类题词 241,547,927 股,题词概括为792,277,锦荣桩题词457元,317,073 股,题词概括为1,499,999, 元。A股整个空旷发行人民币2元。,292,277,200元。以非空旷隐名的估值日期还债产权包装的、分赃股、本钱对本钱存量的转变、利害关系和及其他利害关系的分派、除息的,现货号码将实质性的整洁的。。

6、停工期安顿

东航归类和金戎桩题词的这次非空旷发行 A 股产权包装自发行完毕之日起三十六点月内不得让。

7、上市圆图

锁定期满期后,A股的非空旷发即将在上海产权包装市所上市。。

8、这笔资产的应用

这次非空旷发行 A 股产权包装募集资产谅解发行费后拟用于还债金融机构借款,详细安顿列举如下

借款结平(脚注)

序号                金融机构                                   成年人的还款日

(人民币元)

1长宁子公司,上海长宁子公司,100,000,       2013-3-21

2工商存款上海长宁分支500,000,       2013-3-27

3工商存款上海长宁分支200,000,        2013-4-1

4      中海信托股票股票有限公司           1,000,000,        2013-4-19

5      中海信托股票股票有限公司           1,000,000,        2013-6-10

6      中海信托股票股票有限公司           1,000,000,        2013-6-20

7      柴纳死亡存款上海分支            500,000,       2013-6-25

开展成为4,300,000,

注:为表示保留或保存时用本公司从容这次非空旷发行A股的董事会聚集日(即2012年9月11日)还没有还债的互相牵连借款结平。

公司将应用这一非空旷发行A股募集资产ACC

柴纳西方航空股票股票有限公司                 2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料还债还没有还债的金融机构借款,这次非空旷发行 A 股募集资产不足胜任的还债上述的借款的资产缺口将由公司自发地筹措资产处置。以防公司依据上述的基谐波的移交还债上述的还没有还债金融机构借款后这次募集资产仍有残渣,残渣嫁妆用于粮食公司的不固定的。。

9、这次非空旷发行 A 股产权包装前公司滚存走快饰安插

在这次非空旷发行 A 股产权包装前滚存的未分派走快将由这次非空旷发行 A 股产权包装填写后的新老隐名协同使过得快活或承当。

10、比较期无效日期

这次非空旷发行 A 股产权包装成功填写的事的无效期为本可取之处在内公司隐名大会从容经过之日起打月。

柴纳西方航空股票股票有限公司                  2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之二:忧虑公司向假设瞄准非空旷发行 H 股股鸟嘴相接触体式敬意的入席隐名、隐名代表:

助长公司事情的持续开展,增殖公司本钱力度,增殖公司资产素养,六年级次公猪第十八次运动会从容经过,公司拟向东航国际桩(香港)股票有限公司以  港元/股的价钱非空旷发行 H股产权包装合计 698,865,000 股。公司非空旷发行H股选择容量的详细的实质。

H股的非空旷发行是以非空旷发行为强制的条件的。。彼此强制的条件是指非空旷发行 H 股产权包装和非空旷发行 A 股产权包装任每一未获隐名大会处罚或柴纳证监会的审读,另一定约雇用的填写将自发地音栓。。

这是每一特殊成功填写的事。,现将其送交隐名大会从容。,西方航空归类等互相牵连隐名应控制开票。

附加物:非空旷发行的H股规

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                      2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处二之附件:

非空旷发行H股

该公司已向全资分店发行非空旷发行产权包装。、柴纳西方航空公司题词了该公司698,865,000 股 H 股产权包装;非空旷发行 H 股产权包装的每股面值为人民币 1 元,发行价钱为每股  港元,即买价标准新来期末考试一市日公司 H 股产权包装的收盘价钱(买价标准日为公司六年级届董事会第 18 次普通运动会成功填写的事公报日)。东航国际题词的 H 股产权包装自这次 H 股发行完毕之日起三十六点月内不得让。

以防该公司的产权包装被拿下在标准价钱日过后、除息的,上述的发行价钱及分派量将停止实质性的整洁的。

谅解互相牵连费后,大约H股发即将被用来还债金融机构的借款。。在这次非空旷发行 H 股产权包装前滚存的未分派走快由这次非空旷发行 H 股产权包装填写前后的新老隐名协同使过得快活或承当。

本成功填写的事的无效期为自票据失效之日起打月。。

柴纳西方航空股票股票有限公司                  2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之三:

A股非空旷发行产权包装规的根究案敬意的入席隐名、隐名代表:

由于《股票上市的公司包装发行设法对付》、《股票上市的公司非空旷发行产权包装施行细则》和《空旷发行包装的公司通信显露出实质与体式原则第 25号——股票上市的公司非空旷发行产权包装预案和发行经济状况公布》的规定,公司设法对付层编制了《柴纳西方航空股票股票有限公司非空旷发行 A 股产权包装之预案》(以下称“《非空旷发行 A 股产权包装预案》”)。

《非空旷发行 A 股产权包装预案》对这次非空旷发行A股产权包装规停止了扼要概述,应用非PU募集进项的可能性剖析,议论了这种非空旷发行对公司的冲击。,并对互相牵连使遭受危险电阻丝停止了论述。,对公司红利保险单和课题停止了阐明。。《非空旷发行 A 股产权包装预案》的实质契合互相牵连法度法规的规定和公司的实际经济状况。

《非空旷发行 A 股产权包装预案》主要实质求教于公司 2012 年 9 月 12日的《柴纳包装报》、《上海包装报》,上海包装市所网站、咱们的网站()和香港包装市所网站的公报。

本可取之处已六年级次公猪第十八次运动会从容经过,现将其送交隐名大会从容。,这是每一特殊成功填写的事。,东航归类等关系隐名应回

柴纳西方航空股票股票有限公司           2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料避提议。

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                  2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之四:论A股题词科学实验使报到的审读与施行题词科学实验使报到》的

汇票的隐名、隐名代表:

六年级次公猪第十八次运动会从容经过,该公司于2012年9月11日与西方航空归类合群。、金戎桩签字《忧虑题词柴纳西方航空股票股票有限公司非空旷发行 A 股股票之题词科学实验使报到》(以下简化“A 股题词科学实验使报到”),与东航国际签字《忧虑题词柴纳西方航空股票股票有限公司非空旷发行 H 股股票之题词科学实验使报到》(以下简化“H 股题词科学实验使报到”),孤独董事颁发孤独董事忧虑冰铜的反对的理由。

A 股题词科学实验使报到的主要实质求教于公司 2012 年 9 月 12 日的《柴纳包装报》、《上海包装报》,上海包装市所网站、本公司网站()和香港联交所网站()释放的海内接管公报《非空旷发行 A 股产权包装预案》四分之一的嫁妆“附失效强制的条件的股票题词和约摘要”。

H 股题词科学实验使报到的主要实质求教于公司于 2012 年 9 月 24 日在上海包装市所网站()、本公司网站()和香港联交所网站()释放的《柴纳西方航空股票股票有限公司忧虑发行新 A 股及新 H 股特殊处罚的证书的通函》第  条“H 股题词科学实验使报到”。

柴纳西方航空股票股票有限公司                2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料

这是每一特殊成功填写的事。,现将其送交隐名大会从容。,西方航空归类等互相牵连隐名应控制开票。

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                     2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之五:

忧虑修正《公司守则》中走快分派条目的汇票的隐名、隐名代表:

由于柴纳证监会《忧虑较远的预定股票上市的公司现钞分赃忧虑事项的迂回的》(证监发〔2012〕37 号)而且上海证监局《忧虑较远的完成上海罗马教宗的职位股票上市的公司现钞分赃忧虑任务的迂回的》的规则,接合我公司的实际经济状况,本公司拟复习忧虑现钞红利的规则。。

这项手势经四分之一的届年会从容经过。,忧虑详细通信,请参阅咱们2012年8月31日柴纳包装报。、《上海包装报》,上海包装市所网站、由W颁布的董事会成功填写的事公报。

这是每一特殊成功填写的事。,现将其送交隐名大会从容。。

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                     2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之六:忧虑从容《柴纳西方航空股票股票有限公司 H 股产权包装净增值

权规(草案)》的汇票的隐名、隐名代表:

为公司的开展出示胜过的目的,体格和圆房公司的现世的激发机制,充足的调换设法对付合作和果心技术职员的的自发的,较远的圆房公司法人管理构图,胜过地预防性维修公司和隐名的有助于,由于中华人民共和国公司法、中华人民共和国的包装法而且国有桩股票上市的公司股权驱动器的选拔、忧虑度量衡标准国有企业股权驱动器社会事业机构施行的迂回的、法规、规章、度量衡标准性论文和守则的度量衡标准,COMP六年级届董事会第十七次变态运动会,公司规施行产权包装净增值判决规。,并作草图了柴纳西方航空股票股票有限公司H股股权增值。

《柴纳西方航空股票股票有限公司 H 股产权包装净增值权规(草案)》详细的实质求教于本公司 2012 年 8 月 29 日的《柴纳包装报》、《上海包装报》,上海包装市所网站、咱们的网站()和香港包装市所网站的公报。

这是每一特殊成功填写的事。,现将其送交隐名大会从容。。

柴纳西方航空股票股票有限公司           2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                         2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之七:忧虑从容《柴纳西方航空股票股票有限公司 H 股产权包装净增值

权高音部赋予规(草案)》的汇票的隐名、隐名代表:

确保公司的开展战略和事情的填写,增殖公司设法对付水平,体格长效激发机制,助长公司业绩的稳步成为王后或其他大于卒的子,COMP六年级届董事会第十七次变态运动会经过并经第 19 次普通运动会从容修正,公司规施行产权包装净增值判决规。,并作草图了《柴纳西方航空股票股票有限公司 H 股产权包装净增值权高音部赋予规(草案)》。

《柴纳西方航空股票股票有限公司 H 股产权包装净增值权高音部赋予规(草案)》详细的实质求教于本公司 2012 年 8 月 29 日、2012 年 10 月 20 日的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》,上海包装市所网站、咱们的网站()和香港包装市所网站的公报。

这是每一特殊成功填写的事。,现将其送交隐名大会从容。。

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                  2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之八:忧虑公司契合向假设瞄准非空旷发行 A 股产权包装强制的条件的

汇票的隐名、隐名代表:

由于中华人民共和国公司法、中华人民共和国的包装法而且《股票上市的公司包装发行设法对付》、《股票上市的公司非空旷开展产权包装施行细则》、度量衡标准性论文的规则及忧虑规则,一个接一个反省公司的实际经济状况及互相牵连布置好的东西。,公司设法对付层以为公司有以下强制的条件

(1)发行瞄准为公司桩隐名,柴纳EA

(2)大约成绩的价钱是人民币/股。,即买价标准日(董事会成功填写的事公报日)前二小生意市日公司 A 股产权包装市平均价格的 90%;

(3)西方航空归类、金戎桩接受自这次非空旷发行完毕之日起三十六点月内不让公司这次向其发行的新股票;

(4)这一成绩无容量的落得公司控制权的变换。

(5)募集资产的入伙契合规则。

(6)无空旷发行产权包装的经济状况。

上述的法案,请大会从容。

柴纳西方航空股票股票有限公司           2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                     2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之九:

忧虑应用前募集资产的阐明案敬意的入席隐名、隐名代表:

由于柴纳证监会的互相牵连规定,董事会编制了《柴纳西方航空股票股票有限公司表示保留或保存时用 2012 年 6 月 30 日止上次募集资产应用经济状况使报到》,本可取之处已六年级次公猪第十八次运动会从容经过,详细典礼求教于本公司于 2012 年 9 月 12 日的《柴纳包装报》、《上海包装报》,上海包装市所网站、咱们的网站()和香港包装市所网站的公报,现将其送交隐名大会从容。。

上述的法案,请大会从容。

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                 2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之十:

忧虑处罚的证书董事会及其处罚的证书人士手感

A股的非空旷发行与H股的非空旷发行

互相牵连布置好的东西的汇票的隐名、隐名代表:

助长公司事情的开展,增殖公司本钱力度,增殖公司资产素养,公司拟向假设瞄准非空旷发行 A 股产权包装和非空旷发行 H 股产权包装(合称“这次产权包装发行”)。确保产权包装的正确的发行、无效施行,由于中华人民共和国公司法、中华人民共和国的包装法、股票上市的公司包装发行设法对付、度量衡标准性论文的规则和规则,拟提请隐名大会处罚的证书董事会及其处罚的证书人士(董事长和/或副董事长)由于忧虑法度、法规的规则,处置忧虑产权包装发行的迷住事项。详细处罚的证书实质附于附加物。。

上述的法案,请大会从容,西方航空归类等互相牵连隐名应控制开票。

附件:处置此成绩互相牵连实质的处罚的证书实质。

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                 2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处十之附件:

产权包装发行互相牵连布置好的东西的处罚的证书实质。

(1)由于隐名大会从容经过的这次非空旷发行A股产权包装规和非空旷发行H股而且发行时的详细经济状况作草图和施行详细编程序;

(2)接管机构时装非空旷发行的保险单,或当集会经济状况发作变换时,在隐名大会经过的非空旷发行A股产权包装规和非空旷发行H股射程时髦的对上述的编程序停止整洁的;

(3)由于审批机关和接管机构的规定对这次非空旷发行A股产权包装规和非空旷发行H股而且募集资产应用编程序停止实质性的的整洁的,处罚并签字忧虑签发正式的论文的互相牵连修正案

(4)签字题词科学实验使报到和粮食科学实验使报到或及其他版本,确定其失效

(5)由于互相牵连接管保险单的规定,手感产权包装发行申报

(6)产权包装发行填写后,由于成绩的实际经济状况,文字互相牵连的T,手感营业流露变换诉讼程序。产权包装发行填写后,手感这次非空旷发行的 A 股产权包装在上海包装市所及柴纳包装流露结算有限责任公司上海子公司的流露、锁定和上市及及其他互相牵连顺序,H股在香港包装市所挂牌上市

(7)在法度上、法规、忧虑度量衡标准性论文和ASSO条目的容许射程,处置与产权包装发行忧虑的及其他事项

(8)本处罚的证书书自失效之日起打月内无效。。

董事会提议董事会处罚的证书职员的乙。

柴纳西方航空股票股票有限公司                     2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之十一:

论A股的非空旷发行

募集鸟嘴相接触忧虑资产应用可能性使报到

为了保证人筹集的资产契合陈述的经济有助于。,保证人公司资产应用的可能性,由于股票上市的公司发行包装的规则,公司设法对付层对这次非空旷发行 A 股产权包装募集资产应用可能性停止了商量与剖析,编制非酒吧募集A股可能性使报到。使报到对这次非空旷发行 A 股产权包装所得募集资产用于还债金融机构借款的强制的性及对公司财务状况、发工资容量与融资容量的冲击剖析,契合忧虑法度法规和实际经济状况的规定。

本可取之处已六年级次公猪第十八次运动会从容经过,忧虑详细通信,请参阅咱们2012年9月12日柴纳包装报、上海包装报》,上海包装市所网站、咱们的网站()和香港包装市所网站的公报,现将其送交隐名大会从容。。

上述的法案,请大会从容。

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之十二:

柴纳西方航空归类股票有限公司

及一进行诉讼的不受供奉供奉的限度局限。敬意的入席隐名、隐名代表:

由于中华人民共和国的包装法及《股票上市的公司收买设法对付》的互相牵连规则,公司这次非空旷发行 A 股产权包装而且非空旷发行 H 股产权包装会劈开东航归类及划一行为人向其它隐名收回供奉收买的任务。由于收买设法对付的规则,公司隐名大会处罚西方航空公司GR,东航归类及划一行为人可免于向柴纳证监会礼物免去供奉收买自找麻烦顺序,直线向上海产权包装发行的新股票流露顺序。

由于上述的规则,该公司如今规定隐名大会处罚东部A。。

上述的法案,请大会从容,西方航空归类等互相牵连隐名应控制开票。

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                 2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处之十三个的:

忧虑董事会被处罚的证书聚集运动会的考虑

H股忧虑产权包装净增值权规的提议敬意的入席隐名、隐名代表:

确保产权包装净增值权驱动器规正确的停止、无效施行,由于中华人民共和国公司法、中华人民共和国的包装法、国有桩股票上市的公司股权驱动器的选拔、忧虑度量衡标准国有企业股权驱动器社会事业机构施行的迂回的,拟提请隐名大会处罚的证书董事会及其处罚的证书人士(董事长和/或副董事长)由于忧虑法度、法规的规则,处置与H股产权包装净增值规忧虑的迷住事项。详细处罚的证书实质附于附加物。。

上述的法案,请大会从容。

附件:这次H股产权包装净增值规的处罚的证书实质

柴纳西方航空股票股票有限公司

董事会写字台:王键

11月9日一、二、二

柴纳西方航空股票股票有限公司                 2012 年最早的暂时隐名大会运动会资料运动会可取之处十三个的之附件:

这次H股净增值权规的处罚的证书实质。

(1) 处罚的证书董事会由于 H 股产权包装净增值权高音部赋予规确定高音部赋予的赋予日;

(2) 处罚的证书董事会由于 H 股产权包装净增值权高音部赋予规向契合赋予强制的条件的驱动器瞄准赋予产权包装净增值权,由于无效的安顿和功能强制的条件,迷住马特

(3)处罚的证书董事会从容处罚及其他事项;,契合 H 股产权包装净增值权规的及其他各期赋予编程序,包孕但不限于确定赋予射程、赋予量、赋予日、无效安顿、无效的功能强制的条件等。,但事前准备是该期赋予编程序需事前存在国务院国有资产人的监督设法对付使服役的无异议批;

(4)处罚的证书董事会处决IMPL的及其他强制的事项,包孕但不限于对公司产权包装净增值的复习,不过法度、法规和度量衡标准性论文规则股权行使的利害关系。。

(5)经这次大会处罚,处罚的证书较远的处罚的证书主席和/或副主席。

no comments

Leave me comment