洛阳钼业:第三届董事会第四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

洛阳钼业:第三届董事会第四次开会公报

保安的代码:603993  产权保安的略语:洛阳钼业  编号:2013—008

罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司

第三届董事会第四次开会公报本董事会及囫囵董事使获得本公报使满足不存在诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性的断言或严重的忽略,使满足的可靠性、个人和协同责的真实和完整性。

罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司第三届董事会第四次开会使活跃于 2013 年 2 月 28 日以电子邮件方法收回,开会于 2013 年 3 月14 日午前 8 点 30 分在河南省洛阳市栾川县东新区本公司使运作大楼十楼开会室聚集,开会应接合点10位董事。,10位董事进行参加董事。公司监事、财务总监、董事会书桌和公司的否则文案任职于列席了开会。。这次开会的聚集、禀承顾虑金科玉律的规定的,集结顾虑规定的,开会终结是合法的。、无效。开会由公司董事长吴文俊老百姓掌管。,董事会完全议论,经过关心经过以下法案

一、关心经过《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司年报知识展览严重的使顺利滑动责通过探询获悉不在规定》。

详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()《洛阳钼业年报知识严重的使顺利滑动责通过探询获悉不在规定》。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二、关心经过《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司2012年度财务揭晓》。

详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()《洛阳钼业2012常年度揭晓》中财务揭晓比。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

三、关心经过《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司2012年度财务决算揭晓》。

董事会以为该揭晓实在表达了公司2012年度做出计划罪状的票价条目及2012年财务预算揭晓的授予条目。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

四、关心经过《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司2012年度红利分派预案》。

按中国1971会计标准计算,由于2012年12月31日,总公司净赚为100元人民币。,加总公司今常年首的未分派红利是,缩减往年人民币对同伴的定量配给,由于2012年12月31日,分定量配给同伴的红利为100元。

为保持不变公司分赃保险单的陆续和不变,偏要关怀同伴现钞R的保险单,提议公司分派现钞股息人民币/沙尔,即向囫囵同伴发送现钞股息609元。,140,463元(含税)。推理由于2012年12月31日的现钞股息后,,残余未分派红利约人民币元。本着我国法定公积金的累计用天平称,2012不再法定公积金公积金。公司与此同时不授予本钱公积金。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

五、关心经过《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司2012年度董事会揭晓》。

董事会以为这份揭晓表达了职员的尽职尽责。。

详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()公司《2012常年度揭晓》中董事会揭晓比。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

六、关心经过《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司募集资产存款与进行应用条目的专项揭晓》。

董事会以为特别揭晓表达了T的记忆和应用。。

详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()《洛阳钼业募集资产存款与进行应用条目的专项揭晓》。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权

七、关心经过《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司2012年度心爱的把持使自花授精评价揭晓》。

详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()《洛阳钼业2012年度心爱的把持使自花授精评价揭晓》。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

八、关心经过《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司2012常年报》及《年报摘要》。

核准使控制局势董事会书桌收回业绩使活跃。

详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()公司《2012常年度揭晓》及《年报摘要》。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

九、关心经过《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司2012年度社会责揭晓》。

详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()公司《洛阳钼业2012年度社会责揭晓》。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十、关心和采用《几乎使恢复表面审计的清单》。

董事会核准续聘德勤永华会计公司(特别普通合伙人身份)为本公司2013年度的表面听者,对2013年公司合日志进行审计并成绩审计揭晓,奖赏不超越300万元。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项宣布孤独视域。详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()公司《孤独董事几乎第三届董事会第四次开会互相牵连事项的孤独视域》。

十一、关心经过几乎变卦募集资产特记忆理由并使控制局势行政经理正大光明施行互相牵连为提供方式的清单。

为了便于上市募集资产的结算和应付,近便的募集资产使充满做出计划罪状的创立,董事会核准将原在创立岸浦东机场分科外高桥小分支准备的募集资产特理由射中靶子募集资产整个摆脱至公司在中国国际信托投资公司岸洛阳分科九都小分支准备的募集资产特理由,理由定义:罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司,账号:7394310182400000226。we的全部的格形式公司将与中国国际信托投资公司岸互助。、安信保安的签字募集资产三方接管拟定草案。

董事会以为,这一换衣反对票关涉募集资产应用的换衣。,不感动筹资伸出。

董事会核准使控制局势公司行政经理的回答。。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十二、关心和经过修正《套餐条例》的清单。

董事会拟做出计划以下修正案

(1)原六年级十六条目次货条:许可证事项,董事会该当经过3/4在上文中的董事会。; 前款第(五)项许可证, 该当经列席开会的同伴所持选举的三分之二在上文中经过。

修正为:正好董事会管理范畴内的许可证事项,同时部份地的董事,还该当经列席董事会开会的三分之二在上文中董事核准;前款第(五)项许可证, 该当经列席开会的同伴所持选举的三分之二在上文中经过。

(二)原第一百四十五个人组成的橄榄球队条第第三条:董事会作出决议。,(六)、(七)、(十一)、(十三个)项只好由 2/3 在上文中的董事决议核准连同基金本条例、公司心爱的规定由董事会构件使获得。、外商使充满为提供方式等。,其余的的可以由集中董事核准,但法度。、行政规章、上海股票进行易货贸易股票进行易货贸易上市规定的、香港结合进行易货贸易一份有限公司保安的上市规定的、公司条例和公司心爱的规定规定的,该当在规定的中规定的。。

修正是:董事会作出前款终结。,(六)、(七)、(十一)、(十三个)做出计划罪状只好由2/3或在上文中的董事决议。,其余的的可以由集中董事核准,但法度。、行政规章、上海股票进行易货贸易股票进行易货贸易上市规定的、香港结合进行易货贸易一份有限公司保安的上市规定的、公司条例和公司心爱的规定规定的, 该当在规定的中规定的。。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

十三个、关心经过几乎复习公司《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司第三方许可证应付规定》的清单。

董事会拟做出计划以下修正案

原第十七:第二方管理范畴内的许可证事项,董事会该当经过3/4在上文中的董事会。。

现修正为:正好董事会管理范畴内的许可证事项,同时部份地的董事,还该当经列席董事会开会的三分之二在上文中董事核准。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

十四的记号、关心经过几乎重行复习《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司对外使充满应付规定》的清单。

详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站(C)。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

十五个人组成的橄榄球队、几乎端比使充满做出计划罪状的清单的关心和经过。

本着A股基本的上级的募股,募集的资产十分多。,无法缓和做出计划罪状的资产销路,本董事会核准端 “高机能硬金属做出计划罪状”和“钨金属元素及钨成色深度加工做出计划罪状”的施行。

董事会以为,“高机能硬金属做出计划罪状”和“钨金属元素及钨成色深度加工做出计划罪状”均为公司存在经纪事情的顺流而下的事情,端是你这么说的嘛!做出计划罪状的施行不能胜任的对公司存在生产经纪形成不顺感动;是你这么说的嘛!两个做出计划罪状还缺勤开端施行,基本的上级的发行A股也缺勤进步。。进行筹集资产极在昏迷中伸出的数额。,是你这么说的嘛!使充满做出计划罪状的施行端。

董事会核准使控制局势公司应付层对曾经使用自有资产买卖在上文中两个拟端募投做出计划罪状关涉的着陆产权另做其它相关联的为提供。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项宣布孤独视域。详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()公司《孤独董事几乎第三届董事会第四次开会互相牵连事项的孤独视域》。

十六、关心经过几乎设置该部的清单。

董事会核准公司设置产业的使充满部;核准使控制局势公司应付层禀承推销化的方法新成员互相牵连任职于、决定工钱,在公司总部外面选择右边的使运作所在地。。产业使充满机关的主要义务是承当责。。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十七、关心经过《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司高管层 2012年度按生活指数调理满足条目的复核揭晓》。

董事会核准薪酬政务会几乎公司应付层 2012 年按生活指数调理满足条目的调查视域。

该法案的开票出版核准该法案的6票。,0票支持,0弃权。授予董事吴文俊老百姓、李朝春老百姓、李法本老百姓、王钦喜老百姓伎俩决议。

十八、关心和经过每一清单来调理非常基本工钱的基本工资。

董事会核准公司董事长吴文俊老百姓。、行政经理李法本老百姓薪酬基本工资调理为人民币 40 万元,授予董事、常务副行政经理王钦喜老百姓薪酬基本工资调理为人民币 37 万元。是你这么说的嘛!董事打赌根底打赌调理应自。

该法案的开票出版核准该法案的7票。,0票支持,0弃权。授予董事吴文俊老百姓、李法本老百姓、王钦喜老百姓伎俩决议。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项宣布孤独视域。详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()公司《孤独董事几乎第三届董事会第四次开会互相牵连事项的孤独视域》。

第十九、几乎继续收买董事的思前想后、监事、卒业班学生应付任职于责保险的清单。

董事会核准继续肩起公司董事。、监事和文案任职于的替某人付款限额为1。,董事和卒业班学生应付任职于500万世责保险,被保险人为本公司董事及卒业班学生应付任职于及。保险期至2014年6月30日底,并核准使控制局势公司行政经理满足。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

二十、关心和经过第三届董事会申销路职者清单。

基金公司条例的销路和规定的,本着眼前公司董事的缺少,董事会核准增设顾美峰小姐作为第三博的授予董事。,任期从2012年度周年纪念日同伴大会核准之日起至本公司2015年进行之同伴周年纪念日大会完毕时截止。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

顾美峰小姐的简历附于附件一。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项宣布孤独视域。详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()公司《孤独董事几乎第三届董事会第四次开会互相牵连事项的孤独视域》。

二十一、关心和采用COM的普通使控制局势使感动。

董事会核准提请同伴大会使控制局势董事会可在顾虑间内回购本公司H 股, 回购产权保安的总数不得超越本公司已发行H 股产权保安的总数的10%;

间是指公司的同伴大会和同伴大会。、H股类同伴大会自清单见效之日起经过

1、在2013年度公司同伴大会完毕时

2、本公司同伴于诸如此类同伴大会上经过特别终结案或本公司H 股同伴和A 股同伴于各自聚集的类别同伴大会上经过特别终结案撤回或复习顾虑回购H 股产权保安的使控制局势之日。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

这项使感动应请教2012届同伴周年纪念日大会。、2013年最初A股类别同伴大会连同2013年最初H 股类别同伴大会零件以特别终结关心。

二十二、岸间中期票据发行的关心与经过、短期财务结业证书使控制局势的票据。

董事会核准向使控制局势董事会销路、短期融资结业证书使控制局势。

详细发行余地和使控制局势列举如下

1、使控制局势董事会一次或分次发行基金总数不超越人民币29亿元的中期票据或短期融资券。

2、按照顾虑法度使控制局势董事会、法规、一份上市规定的与推销必要的条件及运作,决定各发行期的详细发行时期和发行伸出,包罗但不限于中期票据或S的全部效果和术语、分批发行尺寸和应用合格的寄售机构。

3、使控制局势董事会代表公司签字全部的与这次中期票据或短期融资券发行互相牵连的拟定草案及否则必要的提供免费入场券和进行彻底地的知识展览。

4、这次发行中期票据或短期融资券的2012年度同伴周年纪念日大会使控制局势无效期自2012年度同伴周年纪念日大会核准之日起至2013常年度同伴周年纪念日大会聚集之日。

5、董事会行使本使控制局势书,应确保公司已发行。、发行短期融资券、中期票据总和不超越2012年公司合净资产的40%。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

二十三个、几乎过失融资发行的清单的关心和经过。

董事会核准向使控制局势董事会销路。

详细发行余地和使控制局势列举如下

1、使控制局势董事会于境外一次或分次发行基金总数不超越人民币29亿元或等额外汇的包罗但不限于人民币用以筹措借入资本的公司债的过失融资器。

2、按照顾虑法度使控制局势董事会、法规、一份上市规定的与推销必要的条件及运作,决定发行过失融资器的机遇和发行伸出,用以筹措借入资本的公司债的数额,包罗但不限于进行发行的、货币利率、术语、资产应用与应用成绩。

3、使控制局势董事会代表公司签字全部的与这次境外发行过失融资器互相牵连的拟定草案及否则必要的提供免费入场券和进行彻底地的知识展览。

4、这次境外发行过失融资器的2012年度同伴周年纪念日大会使控制局势无效期自2012年度同伴周年纪念日大会核准之日起至2013常年度同伴周年纪念日大会聚集之日。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

二十四的记号、关心经过《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司孤独董事2012年度述职揭晓》。

详细使满足详见上海股票进行易货贸易网站()公司《洛阳钼业孤独董事2012年度述职揭晓》。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十五个人组成的橄榄球队、关心和经过对大行政区范畴和任务条目的修正。

基金香港结合进行易货贸易一份有限公司于2012年4月1日起施行的新复习《上市规定的》反对论证十四的记号《进取心管治守则》的互相牵连规定的及销路,董事会核准对大行政区范畴作出彻底地的修正。,复习的选派列举如下

原第十三个条:(五)公司管理

1、规定和审察公司管理保险单和进行

2、审察和监视恪守法度和法规的保险单和做法

3、规定、审察和监视职员和董事的行动守则和COMP

4、审察公司恪守公司管理守则和。

如今修正为:第十三个:(五)公司管理义务

1、规定、公司管理保险单与进行的回退与使恢复,向董事会做出计划提议

2、种植和继续专业开展的回退与监控

3、基金金科玉律审察和监视保险单和做法

4、规定、审察和监视职员和董事的行动守则和COMP

5、审察公司恪守公司管理守则和。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十六、关心和采用与审察适合性顾虑的法案。

经检讨,董事会以为,全部的董事敏捷的接合点开会并接合点公司。,并已开支十足时期其义务;本公司于董事会进行间已为提供董事和卒业班学生应付任职于顾虑规管销路的教授,全部的董事都参加了研讨会的角色和职务。、种植指引航线、调准瞄准器互相牵连附和的书和文字,本公司使行动起来卒业班学生应付任职于及公司书桌参加继续专业开展;本公司的进取心管治保险单及习俗列载于进取心管治揭晓内,公司的董事和干事恪守了规定的。,we的全部的格形式公司也观察力到了进取心规定的。、上市规定的及遵从的公司的全部的金科玉律,同时公司缺勤收到违背是你这么说的嘛!法规的规定的。、《进取心管治守则》、上市规定的和全部的适用法度和法规销路揭晓,使行动起来同伴敏捷的与C创立紧密相干,提高与同伴及否则有益互相牵连者的无效沟通。,它使同伴可以无效行使同伴所有权。。

董事会对是你这么说的嘛!产生表现满足。。

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二十七、关心经过几乎聚集罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司2012年度同伴周年纪念日大会、2013年度最初A股类别2012年度同伴周年纪念日大会及2013年度最初H股类别2012年度同伴周年纪念日大会的清单。

核准使控制局势主席决议2012届年度开会议程、2013年最初A股类别同伴大会及2013 年最初H股类别同伴大会聚集日期及暂时的停顿用手操作H股一份一份过户登记手续间。

(一)本公司 2012 年度同伴周年纪念日大会关心事项为:

1、《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司 2012 年度财务揭晓》;

2、《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司 2012 年度财务决算揭晓》;

3、《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司 2012 年度红利分派预案》;

4、《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司 2012 年度董事会揭晓》;

5、《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会揭晓》;

6、《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司 2012 常年报》及《年报摘要》;

7、几乎表面听者重行指定及其薪酬为提供的使感动

8、几乎修正公司条例的清单

9、几乎复习公司《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司第三方许可证应付规定》的清单;

10、几乎重行复习公司《罗洋璐璐钼业集团一份一份有限公司对外使充满应付规定》的清单;

11、端比工程的提议

12、论董事继续收买、监事、卒业班学生应付任职于责保险的清单;

13、几乎追加的公司第三届董事会的清单

14、几乎赋予董事会普通使控制局势的清单

15、几乎授予董事会发行岸间中期票据、短期财务结业证书使控制局势的票据;

16、论使控制局势董事会对海内的过失的功能

倾听孤独董事2012年揭晓。

(二)本公司 2013 年最初 A 股类别同伴大会关心事项为:

1、几乎赋予董事会普通使控制局势的清单

(三)本公司 2013 年最初 H 股类别同伴大会关心事项为:

1、几乎赋予董事会普通使控制局势的清单

公司2012年度同伴周年纪念日大会、2013年最初A股类别同伴大会及2013 年最初H股类别同伴大会使活跃将另行公报。

该法案的开票出版核准该法案的10票。,0票支持,0弃权。

附件一:顾美峰小姐的简历

本公报

罗洋璐璐钼业集团一份有限董事会

2013年3月14日

附件一:

顾美峰小姐简历

顾美峰小姐,49岁,中国1971国籍,无海内庇护权,会计人员、加入资产评估师和卒业班学生会计人员。顾小姐于1995卒业于河南综合性大学。,并于 2009 年 12 月获香港中文综合性大学记述硕士学位。1986 年至 1994年,于中国1971一拖集团一份有限公司策略修造厂惠顾本钱会计任务;1994年至 2006 年 6 月,任洛阳中华会计事务全部的限责公司副行政经理;2000 年至 2006 年,多元化洛阳易受某人的影响一份一份有限公司孤独监事;2006 年8 月起任本公司财务总监。而且,顾小姐零件由 2011 年 7 月起肩起新疆洛钼矿业一份有限公司的董事及由 2010 年 5 月起肩起洛阳高科钨钼材料一份有限公司的监事。

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