洛阳钼业:第三届董事会第四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

洛阳钼业:第三届董事会第四次集合公报

纽带代码:603993  纽带省略:洛阳钼业  编号:2013—008

罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司

第三届董事会第四次集合公报本董事会及全套服装董事抵押权本公报使容量不存在无论哪一个虚伪记载、给错误的劝告性的申报或伟大的忽略,使容量的真理、个人和协同应变量或任务的精密和完整性。

罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司第三届董事会第四次集合通告于 2013 年 2 月 28 日以电子邮件方法收回,集合于 2013 年 3 月14 日午前 8 点 30 分在河南省洛阳市栾川县东方新区本公司操作大楼十楼集合室聚集,集合应侍候10位董事。,10位董事现实参加董事。公司监事、财务总监、董事会秘书官和公司的及其他文案参谋的列席了集合。。这次集合的聚集、焉关心法规的判定,叫进来关心判定,集合产生是合法的。、无效。集合由公司董事长吴文俊医疗装备掌管。,董事会满的议论,经过深思经过以下法案

一、深思经过《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司年报消息表明伟大的意外事件应变量或任务流动身体》。

详细使容量详见上海纽带交易网站()《洛阳钼业年报消息伟大的意外事件应变量或任务流动身体》。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二、深思经过《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司2012年度财务期刊》。

详细使容量详见上海纽带交易网站()《洛阳钼业2012成年累月度期刊》中财务期刊使分裂。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

三、深思经过《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司2012年度财务决算期刊》。

董事会以为该期刊实在折转了公司2012年度高处罪状的前进境况及2012年财务预算期刊的执行遗产管理人的应变量境况。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

四、深思经过《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司2012年度归来分派预案》。

按奇纳会计标准计算,多达2012年12月31日,总公司净赚为100元人民币。,加总公司今成年累月初的未分派归来是,缩减往年人民币对同伴的词的搭配,多达2012年12月31日,分分派同伴的归来为100元。

为记住公司分赃策略性的陆续和稳固,继续关怀同伴现钞R的策略性,提议公司分派现钞股息人民币/沙尔,即向全套服装同伴发送现钞股息609元。,140,463元(含税)。起飞多达2012年12月31日的现钞股息后,,廉价出售未分派归来约人民币元。焉我国法定公积金的累计天平,2012不再法定公积金公积金。公司与此同时不执行遗产管理人的应变量本钱公积金。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

五、深思经过《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司2012年度董事会期刊》。

董事会以为这份期刊折转了职员的尽职尽责。。

详细使容量详见上海纽带交易网站()公司《2012成年累月度期刊》中董事会期刊使分裂。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

六、深思经过《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司募集资产寄存品与现实应用境况的专项期刊》。

董事会以为特别期刊折转了T的回忆和应用。。

详细使容量详见上海纽带交易网站()《洛阳钼业募集资产寄存品与现实应用境况的专项期刊》。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权

七、深思经过《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司2012年度内脏把持私利评价期刊》。

详细使容量详见上海纽带交易网站()《洛阳钼业2012年度内脏把持私利评价期刊》。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

八、深思经过《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司2012成年累月报》及《年报摘要》。

协定使控制局势董事会秘书官收回业绩通告。

详细使容量详见上海纽带交易网站()公司《2012成年累月度期刊》及《年报摘要》。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

九、深思经过《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司2012年度社会应变量或任务期刊》。

详细使容量详见上海纽带交易网站()公司《洛阳钼业2012年度社会应变量或任务期刊》。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十、深思和采用《就重申内部审计的鸟嘴相接触》。

董事会协定续聘德勤永华会计公司(特别普通伙伴相干)为本公司2013年度的内部查账员,对2013年公司合日志停止审计并期审计期刊,给报酬不超越300万元。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

孤独董事就前述的事项颁发孤独联想。详细使容量详见上海纽带交易网站()公司《孤独董事就第三届董事会第四次集合相关性事项的孤独联想》。

十一、深思经过就变动募集资产特回忆理由并使控制局势行政经理使用器相关性修理方式的鸟嘴相接触。

为了便于上市募集资产的结算和使用,非常的募集资产覆盖高处罪状的体格,董事会协定将原在体格堆浦东机场用枝形叶脉刺绣花纹装饰外高桥小分支发现的募集资产特理由切中要害募集资产整个脱手至公司在中信广场堆洛阳用枝形叶脉刺绣花纹装饰九都小分支发现的募集资产特理由,理由著名的:罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司,账号:7394310182400000226。朕公司将与中信广场堆勾结。、安信纽带签字募集资产三方接管一致。

董事会以为,这一互换不谢触及募集资产应用的互换。,不接受物筹资规划。

董事会协定使控制局势公司行政经理的回答。。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十二、深思和经过修正《小型伴舞乐队解决》的鸟嘴相接触。

董事会拟高处以下修正案

(1)原六度音程十六条目其次条:本着事项,董事会该当经过3/4超越的董事会。; 前款第(五)项本着, 该当经列席集合的同伴所持由舆论决定的三分之二超越经过。

修正为:立即董事会统治搜索内的本着事项,更半个的的董事,还该当经列席董事会集合的三分之二超越董事协定;前款第(五)项本着, 该当经列席集合的同伴所持由舆论决定的三分之二超越经过。

(二)原第一百四十五个人组成的橄榄球队条第第三条:董事会作出决定。,(六)、(七)、(十一)、(十三个的)项叫来的由 2/3 超越的董事付诸表决协定又本着本解决、公司内脏身体由董事会构件抵押权。、外商覆盖修理方式等。,其余的的可以由整个的董事协定,但法度。、行政规章、上海纽带交易纽带交易上市判定、香港联系互换分配物有限公司纽带上市判定、公司解决和公司内脏身体判定,该当在判定中判定。。

修正是:董事会作出前款产生。,(六)、(七)、(十一)、(十三个的)高处罪状叫来的由2/3或超越的董事付诸表决。,其余的的可以由整个的董事协定,但法度。、行政规章、上海纽带交易纽带交易上市判定、香港联系互换分配物有限公司纽带上市判定、公司解决和公司内脏身体判定, 该当在判定中判定。。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

十三个的、深思经过就编辑公司《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司第三方本着使用身体》的鸟嘴相接触。

董事会拟高处以下修正案

原第十七:第二方统治搜索内的本着事项,董事会该当经过3/4超越的董事会。。

现修正为:立即董事会统治搜索内的本着事项,更半个的的董事,还该当经列席董事会集合的三分之二超越董事协定。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

第十四、深思经过就重行编辑《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司对外覆盖使用身体》的鸟嘴相接触。

详细使容量详见上海纽带交易网站(C)。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

十五个人组成的橄榄球队、就成功实现的事使分裂覆盖高处罪状的鸟嘴相接触的深思和经过。

焉A股头等公共的募股,募集的资产高度地多。,无法容量高处罪状的资产恳求,本董事会协定成功实现的事 “高功能硬金属高处罪状”和“钨金属制造及钨熔合深度加工高处罪状”的器。

董事会以为,“高功能硬金属高处罪状”和“钨金属制造及钨熔合深度加工高处罪状”均为公司眼前的经纪事情的在下游地事情,成功实现的事前述的高处罪状的器不会的对公司眼前的生产经纪形成不顺接受物;前述的两个高处罪状还不注意开端器,头等公共的发行A股也不注意增强。。现实筹集资产很在水下规划的数额。,前述的覆盖高处罪状的器成功实现的事。

董事会协定使控制局势公司使用层对曾经应用自有资产采购超越两个拟成功实现的事募投高处罪状触及的使陷于产权另做其它应和修理。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

孤独董事就前述的事项颁发孤独联想。详细使容量详见上海纽带交易网站()公司《孤独董事就第三届董事会第四次集合相关性事项的孤独联想》。

十六、深思经过就使被安排好该部的鸟嘴相接触。

董事会协定公司使被安排好管辖搜索覆盖部;协定使控制局势公司使用层焉街市化的方法登招请广告相关性参谋的、决定工钱,在公司总部向外面选择成为的操作安放。。产业覆盖机关的主要应变量是承当应变量或任务。。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十七、深思经过《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司高管层 2012年度目标完毕境况的复核期刊》。

董事会协定薪酬佣金就公司使用层 2012 年目标完毕境况的核对联想。

该法案的开票解散协定该法案的6票。,0票支持,0弃权。执行遗产管理人的应变量董事吴文俊医疗装备、李朝春医疗装备、李法本医疗装备、王钦喜医疗装备避免付诸表决。

十八、深思和经过任一鸟嘴相接触来整齐的若干基本工钱的基本薪水。

董事会协定公司董事长吴文俊医疗装备。、行政经理李法本医疗装备薪酬基本薪水整齐的为人民币 40 万元,执行遗产管理人的应变量董事、常务副行政经理王钦喜医疗装备薪酬基本薪水整齐的为人民币 37 万元。前述的董事薪给根底薪给整齐的应自。

该法案的开票解散协定该法案的7票。,0票支持,0弃权。执行遗产管理人的应变量董事吴文俊医疗装备、李法本医疗装备、王钦喜医疗装备避免付诸表决。

孤独董事就前述的事项颁发孤独联想。详细使容量详见上海纽带交易网站()公司《孤独董事就第三届董事会第四次集合相关性事项的孤独联想》。

十九岁、就继续收买董事的深思熟虑、监事、较年长者使用参谋的应变量或任务保险的鸟嘴相接触。

董事会协定继续肩膀公司董事。、监事和文案参谋的的补偿限额为1。,董事和较年长者使用参谋的500永远应变量或任务保险,被保险人为本公司董事及较年长者使用参谋的及。保险期至2014年6月30日底,并协定使控制局势公司行政经理完毕。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

二十、深思和经过第三届政务会报考者鸟嘴相接触。

本着公司条例的查问和判定,焉眼前公司董事的缺少,董事会协定增设顾美峰女儿作为第三博的执行遗产管理人的应变量董事。,任期从2012年度周年纪念日同伴大会认可之日起至本公司2015年进行之同伴周年纪念日大会完毕时截止。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

顾美峰女儿的简历附于附件一。

孤独董事就前述的事项颁发孤独联想。详细使容量详见上海纽带交易网站()公司《孤独董事就第三届董事会第四次集合相关性事项的孤独联想》。

二十一、深思和采用COM的普通使控制局势手势。

董事会协定提请同伴大会使控制局势董事会可在关心调准速度内回购本公司H 股, 回购纽带全部含义不得超越本公司已发行H 股纽带全部含义的10%;

调准速度是指公司的同伴大会和同伴大会。、H股类同伴大会自鸟嘴相接触见效之日起经过

1、在2013年度公司同伴大会完毕时

2、本公司同伴于无论哪一个同伴大会上经过特别产生案或本公司H 股同伴和A 股同伴于各自聚集的类别同伴大会上经过特别产生案撤回或编辑关心回购H 股纽带使控制局势之日。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

这项手势应提到2012届同伴周年纪念日大会。、2013年头等A股类别同伴大会又2013年头等H 股类别同伴大会分开以特别产生深思。

二十二、堆间中期票据发行的深思与经过、短期财务证词使控制局势的票据。

董事会协定向使控制局势董事会恳求、短期融资证词使控制局势。

详细发行按规格尺寸切割和使控制局势如次

1、使控制局势董事会一次或分次发行基金全部含义不超越人民币29亿元的中期票据或短期融资券。

2、按照关心法度使控制局势董事会、法规、分配物上市判定与街市条款及运作,决定各发行期的详细发行时期和发行规划,包罗但不限于中期票据或S的全部含义和条款、分批发行道路和应用合格的承销品销售机构。

3、使控制局势董事会代表公司签字接受与这次中期票据或短期融资券发行相关性的一致及及其他叫来论文和停止非常的消息表明。

4、这次发行中期票据或短期融资券的2012年度同伴周年纪念日大会使控制局势无效期自2012年度同伴周年纪念日大会认可之日起至2013成年累月度同伴周年纪念日大会聚集之日。

5、董事会行使本使控制局势书,应确保公司已发行。、发行短期融资券、中期票据总和不超越2012年公司合净资产的40%。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

二十三个的、就责任融资发行的鸟嘴相接触的深思和经过。

董事会协定向使控制局势董事会恳求。

详细发行按规格尺寸切割和使控制局势如次

1、使控制局势董事会于境外一次或分次发行基金全部含义不超越人民币29亿元或等额外汇的包罗但不限于人民币使结合的责任融资器。

2、按照关心法度使控制局势董事会、法规、分配物上市判定与街市条款及运作,决定发行责任融资器的时期和发行规划,使结合的数额,包罗但不限于现实发行的、货币利率、条款、资产应用与应用成绩。

3、使控制局势董事会代表公司签字接受与这次境外发行责任融资器相关性的一致及及其他叫来论文和停止非常的消息表明。

4、这次境外发行责任融资器的2012年度同伴周年纪念日大会使控制局势无效期自2012年度同伴周年纪念日大会认可之日起至2013成年累月度同伴周年纪念日大会聚集之日。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应提到给会员大会2012届年会。。

二第十四、深思经过《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司孤独董事2012年度述职期刊》。

详细使容量详见上海纽带交易网站()公司《洛阳钼业孤独董事2012年度述职期刊》。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十五个人组成的橄榄球队、深思和经过对大行政区搜索和任务条目的修正。

本着香港联系互换分配物有限公司于2012年4月1日起器的新编辑《上市判定》阑尾第十四《客人管治守则》的相关性判定及查问,董事会协定对大行政区搜索作出非常的修正。,编辑的选派如次

原第十三个的条:(五)公司管理

1、放弃和审察公司管理策略性和练习

2、审察和监视忍受法度和法规的策略性和做法

3、放弃、审察和监视职员和董事的行动守则和COMP

4、审察公司忍受公司管理守则和。

现时修正为:第十三个的:(五)公司管理应变量

1、放弃、公司管理策略性与练习的回译与重申,向董事会高处提议

2、教养和继续专业开展的回译与监控

3、本着法规审察和监视策略性和做法

4、放弃、审察和监视职员和董事的行动守则和COMP

5、审察公司忍受公司管理守则和。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十六、深思和采用与审察契合性关心的法案。

经检讨,董事会以为,接受董事活跃的侍候集合侍候公司。,并已开支十足时期其应变量;本公司于董事会进行调准速度已修理董事和较年长者使用参谋的关心规管查问的解说,接受董事都参加了研讨会的角色和功能。、教养迅速移动、看见相关性支持的书和文字,本公司鼓动较年长者使用参谋的及公司秘书官参加继续专业开展;本公司的客人管治策略性及例行程序列载于客人管治期刊内,公司的董事和协助忍受了判定。,朕公司也看守到了客人判定。、上市判定及依从的公司的接受法规,并且公司不注意收到违背前述的法规的判定。、《客人管治守则》、上市判定和接受适用法度和法规查问期刊,鼓动同伴活跃的与C肉体美亲密相干,增强与同伴及及其他好处相关性者的无效沟通。,它使同伴能无效行使同伴冠军。。

董事会对前述的成功实现的事表现高兴的。。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十七、深思经过就聚集罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司2012年度同伴周年纪念日大会、2013年度头等A股类别2012年度同伴周年纪念日大会及2013年度头等H股类别2012年度同伴周年纪念日大会的鸟嘴相接触。

协定使控制局势主席决定2012届年度集合议程、2013年头等A股类别同伴大会及2013 年头等H股类别同伴大会聚集日期及使入睡实施H股分配物分配物过户登记手续调准速度。

(一)本公司 2012 年度同伴周年纪念日大会深思事项为:

1、《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司 2012 年度财务期刊》;

2、《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司 2012 年度财务决算期刊》;

3、《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司 2012 年度归来分派预案》;

4、《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司 2012 年度董事会期刊》;

5、《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会期刊》;

6、《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司 2012 成年累月报》及《年报摘要》;

7、就内部查账员重行约定及其薪酬修理的手势

8、就修正公司解决的鸟嘴相接触

9、就编辑公司《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司第三方本着使用身体》的鸟嘴相接触;

10、就重行编辑公司《罗洋璐璐钼业集团分配物分配物有限公司对外覆盖使用身体》的鸟嘴相接触;

11、成功实现的事使分裂工程的提议

12、论董事继续收买、监事、较年长者使用参谋的应变量或任务保险的鸟嘴相接触;

13、就储备物质公司第三届董事会的鸟嘴相接触

14、就赋予董事会普通使控制局势的鸟嘴相接触

15、就授予董事会发行堆间中期票据、短期财务证词使控制局势的票据;

16、论使控制局势董事会对离岸的责任的功能

倾听孤独董事2012年期刊。

(二)本公司 2013 年头等 A 股类别同伴大会深思事项为:

1、就赋予董事会普通使控制局势的鸟嘴相接触

(三)本公司 2013 年头等 H 股类别同伴大会深思事项为:

1、就赋予董事会普通使控制局势的鸟嘴相接触

公司2012年度同伴周年纪念日大会、2013年头等A股类别同伴大会及2013 年头等H股类别同伴大会通告将另行公报。

该法案的开票解散协定该法案的10票。,0票支持,0弃权。

附件一:顾美峰女儿的简历

本公报

罗洋璐璐钼业集团分配物有限董事会

2013年3月14日

附件一:

顾美峰女儿简历

顾美峰女儿,49岁,奇纳国籍,无海内庇护权,会计人员、表示资产评估师和较年长者会计人员。顾女儿于1995卒业于河南学院。,并于 2009 年 12 月获香港中文学院会计工作硕士学位。1986 年至 1994年,于奇纳一拖集团分配物有限公司装备修造厂支持本钱会计任务;1994年至 2006 年 6 月,任洛阳中华会计事务接受限应变量或任务公司副行政经理;2000 年至 2006 年,兼差洛阳尼龙分配物分配物有限公司孤独监事;2006 年8 月起任本公司财务总监。不过,顾女儿分开由 2011 年 7 月起肩膀新疆洛钼矿业分配物有限公司的董事及由 2010 年 5 月起肩膀洛阳高科钨钼材料分配物有限公司的监事。

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